依据美国《银行保密法》(BSA),任何在美从事金钱服务业务(涵盖货币传输、外汇兑换及虚拟货币交易等)的实体,均须依法向美国财政部下属的金融犯罪执法局(FinCEN)注册并申领MSB牌照。
该牌照是涉足北美数字资产及跨境支付的核心合规门槛。FinCEN实行严格的反洗钱监管,要求持牌机构必须建立完备的AML合规计划、指定专职合规官,并严格履行客户尽职调查(KYC)及可疑交易报告(SAR)等法定通报义务。
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